澳大利亚支付牌照澳洲AUSTRAC办理

  澳大利亚整体监管层面对于数字货币的发行和交易的监管较为开明，投资市场对于ICO的接受程度较为广泛，投资者热情不减，数字货币交易所的收入相当可观，一片繁荣。随着国内抹茶交易所拿下AUSTRAC牌照以后。据统计，澳大利亚目前已持牌上线的交易所数量虽总体较少，但质量较高，且主要以中小型为主，交易类型主要以现货为主，且澳大利亚现行的交易所牌照受到ASIC等部门严格监管，由此可见，澳大利亚在努力保护金融秩序和投资者权益的同时，也将给予数字货币发展一个美好的未来，数字货币在澳大利亚的发展必将势不可挡。

  新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。更具体地说，数字货币交易商将被要求:

  1、在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000罚款，或两者兼而有之。

  2、建立和维护AML/CTF计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。

  3、识别并验证客户身份。

  4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。

  5、对交易、客户识别和AML/CTF项目保持7年的特殊记录。

  办理澳洲AUSTRAC的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才能申请注册。

  申请澳洲AUSTRAC牌照需具备以下条件：

  1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以PTYLTD或PTYLIMITED结尾；

  2、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱，如果该地址属于租用，则需要提供租赁者的姓名，确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址；

  3、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；

  4、澳大利亚公司董事，蕞少一人，其中必须有一人为澳洲居民，需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱。莱诺启服能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。

  5、澳大利亚公司股东，蕞少一人，没国籍限制，股东董事可为同一人。需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱；